中新網(wǎng)9月2日電 陳水扁涉及的機(jī)要費(fèi)和洗錢案，特偵組認(rèn)為兩者之間疑有關(guān)聯(lián)，三天內(nèi)將傳喚陳水扁再度到案，厘清部分關(guān)鍵疑點(diǎn)，期盡速起訴機(jī)要費(fèi)案。此外，特偵組發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭在伯利茲(Belize)設(shè)立紙上公司，項(xiàng)目小組正進(jìn)一步追查該賬戶的資金來源及流向。

　　據(jù)臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，項(xiàng)目小組指出，根據(jù)“調(diào)查局”洗錢防制中心接獲情資，陳水扁家庭在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí)，曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后，陳水扁家庭先后在英屬澤西島、模里西斯等地設(shè)立控股公司，隨后將個(gè)人賬戶內(nèi)的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶內(nèi)。

　　紙上公司洗錢 匯款千萬美元

　　而根據(jù)瑞士司法單位提供的情資，吳淑珍兒媳婦黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)兩個(gè)個(gè)人賬戶，同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司，注冊于開曼群島，隨后將個(gè)人賬戶里的資金轉(zhuǎn)到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶內(nèi)，手法與前者一致。

　　該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD MANAGEMENT公司賬戶，曾匯入一筆約一千萬美元款項(xiàng)至BOUCHON公司的賬戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設(shè)在伯利茲的一家紙上公司，成立者并非陳水扁家庭成員，但受益人為吳淑珍兒子陳致中。

　　項(xiàng)目小組指出，由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶之前也曾匯出約一千萬美元的款項(xiàng)到GALAHAD MANAGEMENT公司設(shè)于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶內(nèi)，此舉引起瑞士聯(lián)邦檢察署認(rèn)為有洗錢的嫌疑，才凍結(jié)兩個(gè)賬戶內(nèi)的資產(chǎn)，并向臺方提出司法協(xié)助的請求。

　　陳致中涉入深 代理權(quán)非僅人頭

　　項(xiàng)目小組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設(shè)在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的個(gè)人賬戶中，陳致中與吳淑珍均為賬戶的授權(quán)代理人；而黃睿靚在美林銀行所開設(shè)的兩個(gè)賬戶，授權(quán)代理人也是陳致中。

　　項(xiàng)目小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的賬戶進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法，有可疑之處，特偵組目前正透過司法互助管道，向瑞士及新加坡等國取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。

　　先查機(jī)要費(fèi)案 三日內(nèi)傳扁到案

　　辦案人員認(rèn)為，陳水扁家族涉及的國際洗錢案，因?yàn)樾枰�多國司法互助協(xié)助，這不是兩三個(gè)月所能達(dá)成，因此特偵組人員，目前僅能先行清查陳水扁、吳淑珍夫婦在島內(nèi)所使用的人頭和資金流向，而機(jī)要費(fèi)案，將是辦案人員先行鎖定的突破點(diǎn)。

　　此外，特偵組也指示“調(diào)查局”洗錢防制中心，尋求陳致中、黃睿靚在美國是否仍有隱藏賬戶，以及二人赴美求學(xué)使用的賬戶，是否有異常的資金往來。

　　赴新加坡為陳水扁家族洗錢案尋求司法互助的臺北地檢署主任檢察官慶啟人，一日回臺，她表示，此行獲得新加坡官方積極回應(yīng)，新方將盡快完成司法互助，提供給臺司法單位參考。