中新網(wǎng)11月22日電 據(jù)臺(tái)灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道，扁家藏匿海外龐大資金被瑞士凍結(jié)，臺(tái)特偵組請求瑞士司法互助一年多，終獲好消息。瑞士聯(lián)邦檢察署日前已將扁家海外2100萬美金(約臺(tái)幣7億元)帳戶資料，輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。特偵組將把這份重要洗錢證據(jù)呈送高等法院，作為合議庭審理扁家洗錢案的重要參據(jù)。

　　依據(jù)瑞士司法互助資料顯示，陳致中曾在多分文件中簽名，委托瑞士蘇格蘭皇家?guī)焖广y行、美林銀行等機(jī)構(gòu)，設(shè)立Galahad Management、寶昌(Bouchon Ltd.)兩家公司，洗錢2108萬美金，證實(shí)陳致中確是主導(dǎo)扁家海外洗錢的“洗錢CEO”，證據(jù)對(duì)他極為不利。

　　扁家藏匿瑞士的2100萬美金，在去年1月間，就被瑞士檢方認(rèn)定洗錢予以凍結(jié)，并請求臺(tái)灣司法互助，但一直到去年8月，扁案才爆發(fā)。

　　去年9月22日，特偵組同時(shí)對(duì)瑞士及新加坡提出司法互助請求。檢方當(dāng)時(shí)確認(rèn)扁家在瑞士美林銀行的1000萬美金及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美金，是扁家不法所得，請求瑞士司法互助，提供帳戶相關(guān)匯款資料及細(xì)目，以便檢方厘清扁家及陳致中洗錢過程。

　　經(jīng)過漫長的等候，瑞士終于在上個(gè)月將扁家2100萬美金帳戶的一箱資料，輾轉(zhuǎn)送抵特偵組。經(jīng)檢方初步檢視，瑞士文件與檢方的調(diào)查結(jié)果幾乎相同。

　　檢方認(rèn)為，瑞士文件確認(rèn)了陳致中曾指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內(nèi)瓦分行簽訂信托契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權(quán)代理人，控管帳戶資金流向。

　　而且文件也顯示，陳致中曾委由設(shè)于瑞士蘇格蘭的皇家?guī)焖广y行，設(shè)立Galahad Management公司，陳致中為受益人，其帳下經(jīng)濟(jì)持有權(quán)屬陳致中。一個(gè)月后，陳致中以電子郵件通知美林銀行，將寶昌公司的1000萬美金，匯往至Galahad帳戶內(nèi)藏匿。

　　檢方認(rèn)為，這些文件對(duì)于厘清扁案及海外洗錢過程，相當(dāng)重要，將在文件翻譯成中文后，提供給高院審理參考。

　　至于吳淑珍另委托元大馬家洗錢7.4億至瑞士部分，特偵組去年12月已請求瑞士司法互助，目前檢方仍在等待回音。

　　此外，臺(tái)北地院告發(fā)陳幸妤、陳致中、趙建銘3人利用“國務(wù)機(jī)要費(fèi)”私帳公報(bào)貪污案，特偵組日前已向承審扁家偽證案的“臺(tái)灣高等法院合議庭”調(diào)卷。

　　由于“高院”將在本周傳喚陳致中等人密集審理偽證案，因此特偵組考慮也在本周一并傳喚陳致中3人說明。目前陳幸妤仍因偽證案被法院限制出境。