美司法部訴狀指陳水扁家以復(fù)雜手法轉(zhuǎn)移不法所得

　　中新網(wǎng)7月16日電 綜合臺灣媒體報道，美國司法部14日對扁家在美房產(chǎn)提出民事沒收告訴。訴狀指出，陳水扁家族與其相關(guān)人士合謀以復(fù)雜手法轉(zhuǎn)移不法所得，并在紐約及弗吉尼亞兩州購置房產(chǎn)，已觸犯美國多項法律，并依所得證據(jù)在訴狀中提出6大理由。

　　根據(jù)訴狀指出，根據(jù)美國與臺灣司法部門的調(diào)查，陳水扁家族來自賄賂等的不法所得，系透過位于美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)與尼維斯島(NevisIsland)轉(zhuǎn)入美國。

　　訴狀指出，紐約與弗吉尼亞州的房產(chǎn)雖然分屬當?shù)氐腤est 28 Street LLC與Pegasus Virginia LLC，但兩者事實上皆是維京群島Avallo Ltd.公司分支機構(gòu)，而Avallo Ltd.的負責(zé)人為扁家媳婦黃睿靚。

　　Avallo Ltd.同時又與Bravo International Holding Ltd.、Knight Square Irrevocable Trust、Global Fiduciaries Limited等有資金或管理關(guān)系。

　　另據(jù)報道指出，訴狀依所得證據(jù)列舉6大理由，要求紐約州南區(qū)及弗吉尼亞州西區(qū)兩處聯(lián)邦地區(qū)法院同意沒入兩處房產(chǎn)。

　　訴狀進一步就理由作出說明，扁家與其相關(guān)人士合謀，隱匿賄賂、洗錢等不法所得，并違反美國法規(guī)將資金匯入美國，最后以不法所得違法購置房產(chǎn)，已違反美國法典第18編第981條，及第18編第1956與1957條。

　　第981條為民事沒收法(civil forfeiture)。第1956條為利用金融工具洗錢，第1957條為藉由特定不法活動，從事房地產(chǎn)交易。

　　據(jù)悉，扁家購置的房產(chǎn)，一間是紐約市曼哈頓島西28街261號的Onyx Chelsea公寓大廈5B號，另一處則是弗吉尼亞州凱斯威克Ferndown Lane 2291號的獨棟住宅。