中新網(wǎng)綿陽12月10日電(記者 肖青)10日，記者從綿陽市公安局獲悉，涉案金額數(shù)億元人民幣的特大傳銷案件日前已破獲，5名主要涉嫌人全部歸案。

　　2008年11月，公安部經(jīng)偵局通過情報獲悉四川綿陽安縣陳小寧等人涉嫌從事非法傳銷，涉案金額高達(dá)數(shù)億元，涉及多個省、市的數(shù)萬名參與人員，要求四川查處。

　　四川綿陽市公安局接到案件線索后，成立了由王楓副局長任組長，經(jīng)偵支隊具體承辦的專案組，專案組民警幾乎跑遍了安縣的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐漸摸清了該傳銷團(tuán)伙的基本情況，同時對陳小寧等主要犯罪嫌疑人及其重要關(guān)系人的銀行賬戶進(jìn)行全民的排查和梳理，排查銀行賬戶三十余個，形成書面證據(jù)近千頁。初步查明：該團(tuán)伙是以陳小寧為首，以其哥哥陳紅兵、其妹夫卿潤成、戰(zhàn)友王華建為骨干，以四川綿陽、安縣為據(jù)點(diǎn)，遙控指揮全國十余省市的不法人員從事傳銷活動。

　　為此，專案組兵分兩路開展工作，一方面，千里追蹤，收集證據(jù)；另一方面，廣泛摸排調(diào)查，尋找抓捕戰(zhàn)機(jī)。通過前期扎實有效的調(diào)查取證和摸排工作，2009年4月，專家的收網(wǎng)時機(jī)已較為成熟，經(jīng)報四川省公安廳經(jīng)偵總隊批準(zhǔn)，專家組果斷地下達(dá)了抓捕命令。4月21日中午，根據(jù)情報，專案組集中警力迅速趕赴江油，在江油馬路灣市場一帶進(jìn)行大規(guī)模的暗訪，在一卡車上發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人杜江，成功將其密捕。

　　杜江到案后，專案組立即馬不停蹄地展開了對其他犯罪嫌疑人的抓捕工作，終于在5月26日下午，特大傳銷案中最后一名主要犯罪嫌疑人歸案，案偵工作取得突破性進(jìn)展。

　　通過對涉案人員的審查證實，2003年底以來，犯罪嫌疑人陳小寧經(jīng)安縣寶林籍人員謝某某邀約，在河南安陽市加入假天獅傳銷團(tuán)隊，該傳銷團(tuán)隊假冒“天津天獅”公司的名義，采用“五級三階制”的模式開展傳銷活動。

　　從2005年開始，陳小寧所帶領(lǐng)的假天獅團(tuán)隊逐漸發(fā)展成為一個活動區(qū)域遍布四川、陜西、山西、河南、湖北、江西等全國十余個省市，加入人員眾多，內(nèi)部分工明確，成員上下級分明，組織結(jié)果嚴(yán)密的傳銷團(tuán)伙。

　　2008年4月份以來，陳小寧所獨(dú)立操控的下線團(tuán)隊中，因部分人員發(fā)現(xiàn)該團(tuán)隊系假冒田徑天獅公司開展活動，團(tuán)伙內(nèi)部出現(xiàn)分化，除少部分分支成員脫離團(tuán)隊單干以外，大部分退出團(tuán)隊。至2008年11月份該案最終爆發(fā)，該團(tuán)伙參加人數(shù)達(dá)五萬八千多人，非法經(jīng)營額為2億余元。

　　天津天獅集團(tuán)是一家涉足零售、旅游、金融、國際貿(mào)易、電子商務(wù)等諸多領(lǐng)域，融產(chǎn)業(yè)資本、商業(yè)資本和金融資本于一身的跨國企業(yè)集團(tuán)。據(jù)了解，從該案目前查獲的涉案人員組成、業(yè)績評價、所用產(chǎn)品、涉案贓款流向情況證實，該團(tuán)伙是假冒天津天獅公司名義從事傳銷活動，未發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與天津天獅公司及各地的分支機(jī)構(gòu)有直接關(guān)系。(完)