近日，江蘇省南京市公安局下關(guān)分局正式將一起境內(nèi)外勾結(jié)的電信詐騙案件的3名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪向檢察院移送審查起訴。雖然案件的幕后主犯目前尚未歸案，但警方透露的電信詐騙整個(gè)作案過(guò)程，無(wú)疑對(duì)防范和打擊此類案件，提供了很好的警示。

　　2009年2月26日，下關(guān)公安分局刑警大隊(duì)接到受害人王某的報(bào)案，稱接到電信10000號(hào)客服電話，說(shuō)欠了2800元話費(fèi)未交，對(duì)方還為她轉(zhuǎn)接了話費(fèi)查詢業(yè)務(wù)部門，說(shuō)已被“盜打”，不等她緩過(guò)神來(lái)，電話又轉(zhuǎn)接到蘇州市公安局，在對(duì)方的指引下，王某將家里的存折賬號(hào)“合盤托出”，并在短短一天之內(nèi)在3家銀行向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)辦理了20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

　　警方在接報(bào)后經(jīng)過(guò)初步偵查，很快鎖定了其中一張卡號(hào)系安徽淮南某職校學(xué)生徐松名下辦理的。3月3日，警方在徐松的宿舍中，現(xiàn)場(chǎng)繳獲各種銀行卡達(dá)100余張。徐松交代這些銀行卡系其在外打工的表姐丁娟指使他借用同學(xué)、朋友的名義開立的，只是給了他每張50元的好處費(fèi)，而真正的用途卻不得而知。警方很快圍繞犯罪嫌疑人丁娟展開了偵查。3月5日，丁娟與臺(tái)灣籍男友林某在深圳機(jī)場(chǎng)被警方抓獲。

　　據(jù)丁娟交代，2007年10月，她在福建省晉江市一家KTV工作期間認(rèn)識(shí)了到KTV消費(fèi)的臺(tái)灣人林某，并很快談起了戀愛。2008年8月，林某告訴丁娟準(zhǔn)備派她到泰國(guó)工作，只要接接電話，替公司催賬單，不需要學(xué)英語(yǔ)，會(huì)講普通話就行，每月工資可達(dá)一萬(wàn)元人民幣。

　　丁娟說(shuō)，泰國(guó)曼谷的一個(gè)普通小區(qū)，就是詐騙團(tuán)伙實(shí)施電話詐騙的窩點(diǎn)，唯一的辦公設(shè)備是桌上的幾部固定電話，每部電話機(jī)邊上都放著一份稿子。如果有電話進(jìn)來(lái)，化名為“蘭蘭”的丁娟只要按照稿上面的內(nèi)容讀給他們聽就行了。而從周一到周五，每天接進(jìn)的電話達(dá)四五十個(gè)，詐騙業(yè)務(wù)十分“繁忙”。

　　南京市公安局刑事偵查局副局長(zhǎng)紀(jì)圣智在接受采訪時(shí)介紹說(shuō)，丁娟等人可能只是這個(gè)集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)支線而已，背后極有可能隱藏著更高層次的詐騙組織在運(yùn)作指揮。整個(gè)作案流程呈跨境作案的特點(diǎn)，牽扯面達(dá)5個(gè)國(guó)家和地區(qū)，由于一些網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器大都設(shè)在境外，而且非法進(jìn)入境內(nèi)的電話網(wǎng)后，又會(huì)輾轉(zhuǎn)多個(gè)城市，才最終到達(dá)受害人家中，因此追蹤起來(lái)難度非常大。本報(bào)記者 丁國(guó)鋒