杜某等6犯被判處6年至1年9個月不同有期徒刑

　　據(jù)《深圳特區(qū)報》報道，深圳羅湖法院近日審結(jié)了廣東最大地下錢莊案——杜氏企業(yè)非法買賣外匯案，法院查實金額2.01億元，被告人杜某等6人因犯非法經(jīng)營罪，分別被判處有期徒刑6年至1年9個月，并處罰金人民幣50萬元到1萬元不等。

　　據(jù)公訴機關(guān)指控，從2006年1月至案發(fā)，杜某、莫×逢、楊某、謝某、陳×婷、陸×麗等人在中港人民幣找換行深圳辦事處從事非法買賣外匯，數(shù)額達人民幣43億元。

　　法院審理查明，被告人杜某及其丈夫鄧×良(現(xiàn)在逃)在香港成立杜氏企業(yè)公司中港人民幣找換行，杜某任該行總店店主，并在深圳和廣州成立辦事處。鄧×良、杜某在深圳先后聘請被告人莫×逢、陸×麗、陳×婷、楊某、謝某等人，并指令謝某通過虛假出資成立深圳市中恒達貿(mào)易有限公司、深圳市港清貿(mào)易有限公司等公司，以其公司名義非法從事港幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。

　　上述各被告人在接到鄧×良、杜某從香港要求以港幣兌換人民幣的指令后，即通過網(wǎng)上銀行或直接到銀行柜臺將所指令的換匯人民幣金額匯給指定的公司或個人。鄧×良、杜某則收取各換匯公司或個人0.3%至0.5%的手續(xù)費，并通過中港人民幣找換行設(shè)定的換匯匯率與正常換匯匯率的差價，非法牟利。其中，莫×逢負責深圳辦事處結(jié)賬、人員安排及記錄每天換匯交易的情況；楊某、陳×婷、陸×麗等人負責到銀行或網(wǎng)上操作換匯轉(zhuǎn)賬事宜；謝某用個人身份證幫杜某成立上述涉案換匯公司。

　　案情回顧

　　清遠原政協(xié)委員

　　經(jīng)營地下錢莊

　　去年6月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動，成功搗毀一個組織嚴密、經(jīng)營規(guī)模巨大的地下錢莊，當場抓獲包括地下錢莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案賬戶55個人民幣共約420萬元。

　　杜某是原清遠市政協(xié)委員，在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長，該找換行共有6家分店，在深圳控制著多家公司。杜氏地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已七八年，2006年至2007年5月僅深圳“辦事處”交易金額就達43億元人民幣。（新快報）