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虛構(gòu)中獎(jiǎng)函騙事主188萬 臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙大陸獲刑
2007年12月18日 15:38 來源:中國法院網(wǎng)

  2006年11月,上海市民林小英收到一封中獎(jiǎng)函,沒想到噩夢從此開始,不到一個(gè)月的時(shí)間,犯罪分子就以各種名義從林阿姨手中騙走近188萬元。今天,上海市第一中級(jí)人民法院對該起詐騙案作出一審判決,黃嘉妮、羅優(yōu)香、吳俊峰等三名被告人分別被判有期徒刑十三年、 十年和一年六個(gè)月,并處罰金人民幣二十萬、十萬和一萬元。

  41歲的臺(tái)灣人黃嘉妮早在 2004年起便在他人指使下,參與以虛構(gòu)中獎(jiǎng)事實(shí)需支付入會(huì)費(fèi)、中獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)等方法騙取他人錢款的詐騙活動(dòng)。2006年3月,黃嘉妮授意被告人羅優(yōu)香使用名為“張君寶”、“李秀英”、“葉潔文”、“林立”等的虛假身份證開立多個(gè)銀行賬戶,用于提取詐騙錢款。

  2006年11月27日,林阿姨收到一封“誠信國際聯(lián)合律師事務(wù)所”名叫“林忠信”律師的函件,稱她中了特別獎(jiǎng)可獲得香港匯豐銀行即期本票8.8萬元。信以為真的林阿姨隨即按信函上的聯(lián)系方式與對方取得聯(lián)系后,在自動(dòng)柜員機(jī)上被騙劃3.9萬余元。之后對方步步為營,又先后以入會(huì)分紅需支付手續(xù)費(fèi)、繳納稅金、保險(xiǎn)柜費(fèi)用等名義誘使林阿姨向?qū)Ψ教峁┑摹皬埦龑殹钡热说馁~戶中轉(zhuǎn)賬或匯款1876180元。眼見大筆錢款有去無回,同年12月25日,林阿姨向警方報(bào)案。

  今年1月11日,專門負(fù)責(zé)在銀行提款的羅優(yōu)香在廣東被公安機(jī)關(guān)抓獲。得知同伙落網(wǎng)的消息后,黃嘉妮與其男友即另一被告人吳俊峰至數(shù)家銀行提款,并將贓款予以轉(zhuǎn)移。黃將其中十余萬元交給吳保管,在公安機(jī)關(guān)明確告知吳該些錢款系詐騙所得贓款的情況下,吳仍予以隱瞞。

  1月15日,羅優(yōu)香的父親報(bào)警,并協(xié)助警方在珠海一家咖啡店內(nèi)將黃嘉妮抓獲。吳俊峰隨后也被警方控制。

  黃嘉妮到案后對自己參與臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙,負(fù)責(zé)并指使羅優(yōu)香在大陸地區(qū)提款,羅及黃本人可得所提款項(xiàng)5%和10%好處的事實(shí)供認(rèn)不諱。黃還供述,其余詐騙款項(xiàng)由她通過地下錢莊匯轉(zhuǎn)臺(tái)灣。但她辯稱自己在參與的共同犯罪中系從犯,應(yīng)從輕處罰。對此法院查明,位于臺(tái)灣的詐騙團(tuán)伙成員將所獲取的大陸客戶的個(gè)人資料通過網(wǎng)絡(luò)傳送給黃嘉妮,由黃負(fù)責(zé)指使他人制作假中獎(jiǎng)函并投遞。被害人的被騙錢款被要求匯至由黃嘉妮、羅優(yōu)香事先用假身份證開設(shè)的賬戶中,最后由羅優(yōu)香負(fù)責(zé)將贓款取出交給黃嘉妮通過地下錢莊匯至臺(tái)灣。黃嘉妮在詐騙團(tuán)伙中所處的地位要高于羅優(yōu)香,羅優(yōu)香系由黃嘉妮拉攏至詐騙團(tuán)伙,受黃指使專門負(fù)責(zé)在大陸提款。因此,黃嘉妮在本案中所起地位主要,系主犯,羅優(yōu)香為從犯。

  法院同時(shí)認(rèn)為,羅優(yōu)香之父協(xié)助警方抓獲黃嘉妮,可作為對羅優(yōu)香量刑時(shí)的酌定從輕情節(jié)。吳俊峰對錢款來源的不合法主觀上應(yīng)有認(rèn)識(shí),且其在被明確告知黃嘉妮交予錢款系詐騙所得贓款后,仍然予以掩飾、隱瞞、拒不交出,直至被采取強(qiáng)制措施后才交代了藏匿贓款的下落。鑒于其坦白交代了贓款下落,可酌情從輕處罰。

  據(jù)此,法院一審判決:黃嘉妮犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,剝奪政治權(quán)利三年,并處罰金人民幣二十萬元。羅優(yōu)香犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金人民幣十萬元。吳俊峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。(衛(wèi)建萍)


編輯:李淑國】
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