四本厚厚的案卷，800多頁訊問筆錄，辦案人員略顯疲憊的眼神……經(jīng)過近兩個月的連續(xù)奮戰(zhàn)，烏魯木齊市首例網(wǎng)絡(luò)傳銷案的傳銷結(jié)構(gòu)浮出水面。8月7日，此案的兩名高層因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
8月16日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警向記者講述了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵破始末。
接舉報(bào)工商人員“臥底”查傳銷
6月27日下午，烏魯木齊市工商局接到群眾舉報(bào)，稱次日在南山某假日俱樂部將舉辦外來人員參加的產(chǎn)品介紹會，可能是非法傳銷活動。市工商局著手進(jìn)行調(diào)查，同時派遣兩名工作人員“臥底”其中，根據(jù)工商人員從該營銷部網(wǎng)站上獲得的資料和兩名“臥底”發(fā)回的信息，工商部門認(rèn)為這里涉嫌傳銷活動。
6月29日，工商部門聯(lián)合公安部門對該窩點(diǎn)進(jìn)行查處，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有近80人在上課。
執(zhí)法人員隨后將主要人員謝某等人帶回工商局協(xié)助調(diào)查，收繳涉案金額100萬元左右。7月1日，此案移交市公安局經(jīng)偵支隊(duì)。新疆某乳業(yè)生物制品有限公司營銷二部負(fù)責(zé)人謝某(女)和肖某(合作關(guān)系)當(dāng)日被公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法經(jīng)營罪刑事拘留。
銷售不暢嫌疑人瞄上傳銷模式
嫌疑人謝某，39歲，阿勒泰人，大學(xué)文化程度；嫌疑人肖某，29歲，甘肅人，中專文化程度。根據(jù)嫌疑人的交待，兩嫌疑人自2005年10月在烏魯木齊做某牛初乳二級經(jīng)銷，但銷售情況一般，一直到去年6月總銷量才達(dá)10萬余元。偶然的一次機(jī)會，他們看到了別的單位用發(fā)展會員的形式做銷售，銷售量很大，很短時間內(nèi)就能看到利潤，因此他們也開始按照發(fā)展會員的形式做銷售。“兩嫌疑人發(fā)展會員主要是通過互聯(lián)網(wǎng)，他們?yōu)榇嗽O(shè)立了兩個網(wǎng)站，一個是專門介紹產(chǎn)品的，一個是發(fā)展會員的。要成為會員必須購買牛初乳的產(chǎn)品——鈣片和膠囊，當(dāng)然在給人介紹產(chǎn)品時，他們不會提到加盟會員的事，因?yàn)樗麄儞?dān)心被人識破他們的騙局，不上當(dāng)。直到對方買了產(chǎn)品，他們才會誘騙購買者成為他們的會員�！泵窬f。
金卡會員要買11920元產(chǎn)品
在民警的講述中，這起案件的網(wǎng)絡(luò)傳銷結(jié)構(gòu)圖在記者腦海中也更加清晰。
從警方在該公司現(xiàn)場查找到的傭金制度上看，會員的級別、完成任務(wù)量及享受的代數(shù)等都規(guī)定的十分明確，而且還有制度解讀。公司以每份298元的倍數(shù)將會員分為業(yè)務(wù)員、銅卡會員、貴賓卡會員、銀卡會員、金卡會員五個等級。通過網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)會員完成銷售任務(wù)和發(fā)展下級會員完成銷售任務(wù)，對會員予以包括任務(wù)獎、組織獎、代數(shù)獎、重復(fù)消費(fèi)獎，按5%至20%不等獎勵或提成。
也就是說，如果要成為一名會員除了要購買298元的產(chǎn)品外，還要交納158元的資料費(fèi)。要想成為一名金卡會員，必須要買夠他們11920元的產(chǎn)品，其次每十天要買300元產(chǎn)品。會員根據(jù)級別不同享受8～5.5折不等的折扣，而他們提貨價(jià)僅僅是銷售價(jià)的2～3折。
會員和謝某等人購買產(chǎn)品以及返現(xiàn)交易都是通過網(wǎng)上交易，會員們將錢打進(jìn)謝某的個人賬戶，同時也將自己的銀行賬號提供給謝某用于購買產(chǎn)品后的如期返現(xiàn)。整個運(yùn)作系統(tǒng)沒有財(cái)務(wù)賬，收入支出都是謝某、肖某兩人操作。
千余參與傳銷者無一人報(bào)案
民警通過登錄該公司網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)注冊的會員已達(dá)1000多人，大部分來自新疆的北疆地區(qū)，他們中間見過謝某和肖某的只有個別幾個人。而且網(wǎng)站服務(wù)器是在國外。
在謝某的進(jìn)貨記錄中，警方注意到，從2006年7月到被抓獲前，謝某有120萬元的進(jìn)貨記錄，而會員們打到她賬戶上的資金已達(dá)到300多萬元。
在警方進(jìn)一步的訊問中，兩名嫌疑人供述了他們現(xiàn)在處于創(chuàng)業(yè)階段，為了創(chuàng)造一個良好的“口碑”，所以非法獲利的資金全部返還會員。
也許由于這種或其他的原因，初嘗甜頭的千余名參與傳銷者至今無一人報(bào)案。被抓前，兩名嫌疑人正在籌劃到海外發(fā)展業(yè)務(wù)，第一站選擇的是越南。
法律缺位大多參與者無法懲戒
烏魯木齊市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)民警介紹說，經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)從去年成立以來共受理3起傳銷案件，總涉案價(jià)值達(dá)700萬～800萬元，涉案人員數(shù)千人，而警方目前面臨的難題是，按照目前的法律，很難對參與者做出有效懲處，只能進(jìn)行“思想教育”。這又會造成部分參與者繼續(xù)沉迷其中，做著發(fā)財(cái)夢。(記者 劉青霞）
