“今年7月初我省破獲的‘帶頭大哥777’王秀杰非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)案，是全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法證券業(yè)務(wù)犯罪，是一種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形式。”昨日上午，在通報(bào)吉林省公安機(jī)關(guān)防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況時(shí)，我省公安機(jī)關(guān)有關(guān)人士這樣說(shuō)道，同時(shí)他還指出，近兩年我省非法集資和傳銷(xiāo)兩類(lèi)案件最為突出，占我省偵辦的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件總量的80%以上。我省目前正在偵辦的超億元的“非法集資”案件5起，其中“海天”案涉案金額高達(dá)18.87億元。
開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)打擊金融犯罪
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指涉及面廣、受害人多，特別是侵害眾多不特定受害人的一類(lèi)犯罪，主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷(xiāo)和非法銷(xiāo)售未上市公司股票等經(jīng)濟(jì)犯罪案件。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪中也有部分案件涉眾。最近，中央、省委省政府對(duì)防范和打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪作出重要指示，要求加大打擊此類(lèi)犯罪的力度。我省公安機(jī)關(guān)從7月至年底將繼續(xù)深入開(kāi)展為期半年的打擊金融犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，目前各項(xiàng)工作正在深入進(jìn)行中。
非法集資、傳銷(xiāo)兩類(lèi)案件最為突出
2006年11月至2007年5月，全省公安機(jī)關(guān)集中開(kāi)展了打擊金融犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，將非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪作為打擊的重點(diǎn)。2006年，全省公安機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件237起，同比上升40%。從近幾年我省偵辦的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件看，以非法集資和傳銷(xiāo)兩類(lèi)案件最為突出，占總量80%以上。另外，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在我省部分農(nóng)村也有發(fā)生。同時(shí)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的范圍不斷擴(kuò)大。從行業(yè)看，涉及農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等領(lǐng)域；從人員看，涉及下崗職工、退休老人等弱勢(shì)群體和學(xué)歷較高的城市“白領(lǐng)”；從地域看，非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在我省很多地方都比較突出，目前仍存在發(fā)展蔓延之勢(shì)。
5起非法集資案斂財(cái)均過(guò)億
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉案金額巨大，以非法集資案件為例，2004年以來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)共立案查處非法集資案件23起，涉案金額52億元人民幣，占同期全部經(jīng)濟(jì)犯罪涉案金額的22.2%。我省目前正在偵辦的超過(guò)1億元的“非法集資”案件有5起，其中“海天”案件涉案金額高達(dá)18.87億元。“海天”案件，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及全國(guó)5個(gè)省、市，10余個(gè)市、州，受害群眾超過(guò)1.5萬(wàn)人。海天公司在2003年底前負(fù)責(zé)集資的人員不到20人，參與集資的群眾不到1000人，涉案金額不超過(guò)2000萬(wàn)元，損失只有幾百萬(wàn)元。由于負(fù)責(zé)集資的人不斷發(fā)展新的負(fù)責(zé)人，分別稱(chēng)為“股東”、“代理”、“組長(zhǎng)”、“小組長(zhǎng)”，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2006年10月崩盤(pán)時(shí)，負(fù)責(zé)集資的人員超過(guò)1000人，參與群眾超過(guò)3萬(wàn)人次，造成群眾經(jīng)濟(jì)損失約7.66億元。
見(jiàn)到這幾種名目要小心
近年來(lái)，一些不法分子利用群眾投資需求，編織各種名目，以高額回報(bào)為誘餌騙取群眾資金，其手法多樣，不斷翻新。如今年7月初，我省破獲的“帶頭大哥777”王秀杰非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)案，是全國(guó)首例利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法證券業(yè)務(wù)犯罪，是一種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪形式。警方提醒廣大市民，見(jiàn)到以下幾種名目，一定小心提防：
1.以養(yǎng)殖、種植、合作造林等為名目的“聯(lián)營(yíng)入股返利”，租養(yǎng)、代養(yǎng)、托管、代管；
2.以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)等為名目的“購(gòu)后返租”；
3.以促銷(xiāo)為名的“消費(fèi)返利”，以教育儲(chǔ)備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等為名目的集資；
4.以專(zhuān)賣(mài)、代理為名進(jìn)行的傳銷(xiāo)，以及利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進(jìn)行的“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)”；
5.以即將在國(guó)內(nèi)或海外上市、屆時(shí)可獲得成倍投資收益為名的非法公開(kāi)銷(xiāo)售“原始股”；
6.以互聯(lián)網(wǎng)為炒匯平臺(tái)，大肆實(shí)施的非法外匯買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)等等。
如果您有相關(guān)問(wèn)題或線索，可撥打吉林省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)電話：0431-85648248、85649443，進(jìn)行舉報(bào)或咨詢。
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6起典型案例提醒您別上當(dāng)
近年來(lái)，全省公安機(jī)關(guān)按照省委、省政府和公安部的統(tǒng)一部署，不斷加大防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作力度，攻克一批重大犯罪案件。
吉林市“易度亞興電子商務(wù)有限責(zé)任公司”涉嫌非法吸收公眾存款案
2006年5月，犯罪嫌疑人付強(qiáng)等人在吉林市注冊(cè)成立了吉林市易度亞興電子商務(wù)有限責(zé)任公司，并建立易度亞興電子商務(wù)網(wǎng)站，伙同他人以“網(wǎng)上購(gòu)物，儲(chǔ)值消費(fèi)”的名義，吸引眾多消費(fèi)者投入資金。融資方式為：每位消費(fèi)者每投入1000元(該公司稱(chēng)為一單)，公司每月返利300元，共返一年，并給100元的產(chǎn)品；每介紹一單投入，公司返給介紹人100元。短短4個(gè)月，共吸引170余人投資，非法吸收公眾存款90余萬(wàn)元。2006年9月28日，犯罪嫌疑人付強(qiáng)等被依法逮捕。
遼源市吳俊榮等涉嫌集資詐騙案
2004年年底，犯罪嫌疑人吳俊榮向張淑珍、王少平介紹遼寧朝陽(yáng)遼鋼特殊鋼有限公司發(fā)展前景好，需要集資，并讓吳俊榮、張淑珍成為該公司在遼源的集資代理人。二人承諾，集資1萬(wàn)元每月給集資人利息800元，4個(gè)月還本。另外，每集資1萬(wàn)元，代理人提10%-16%的服務(wù)費(fèi)。王少平、張淑珍又找到其他4人一起參與集資。2005年1至5月間，吳俊榮、王少平、張淑珍等人非法集資金額近1500萬(wàn)元，200余人上當(dāng)受騙，絕大多數(shù)人“血本無(wú)歸”。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。
長(zhǎng)春市芙蓉醫(yī)療設(shè)備有限公司劉嘉興等涉嫌非法吸收公眾存款案
2006年初，長(zhǎng)春市芙蓉醫(yī)療設(shè)備有限公司總經(jīng)理劉嘉興在不具備生產(chǎn)條件的情況下，以啟動(dòng)生產(chǎn)醫(yī)療消毒柜項(xiàng)目急需資金為由，通過(guò)秦志華、冷奇以高息為誘餌，三個(gè)月為一期，前2個(gè)月付20%紅利，第三個(gè)月返還本金。在不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，劉嘉興一伙變相吸收存款2200余萬(wàn)元，受騙群眾500余人。2006年8月24日，犯罪嫌疑人劉嘉興等人因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
松原市孫振岐等人非法經(jīng)營(yíng)案
2003年3月，犯罪嫌疑人孫振岐等人通過(guò)傳銷(xiāo)新田、雨神、秀膚化妝品大肆進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2005年6月，前郭縣公安局將犯罪嫌疑人孫振岐等27人抓獲，繳獲贓款贓物約56萬(wàn)元。2005年10月，犯罪嫌疑人孫振岐等27人分別被判處有期徒刑和罰金。
遼源市張勝芝等人非法經(jīng)營(yíng)案
2004年4月至2005年7月期間，犯罪嫌疑人張勝芝等人在遼源市非法傳銷(xiāo)“廣美莎緹”化妝品，以發(fā)展下線越多回報(bào)越大為誘餌，用欺騙手段拉人頭發(fā)展下線。每個(gè)新加入的傳銷(xiāo)人員都要交納3000元左右的會(huì)費(fèi)，至案發(fā)，已直接或間接發(fā)展下線200余人。2006年9月，犯罪嫌疑人張勝芝等人分別被判處有期徒刑和罰金。
吉林吉輝大豆科技開(kāi)發(fā)有限公司鄧瓊等涉嫌非法吸收公眾存款案
2004年4月，犯罪嫌疑人鄧瓊以“委托種植協(xié)議”及大豆深加工為名，每畝集資2000元，一年后返本付息，利息為68%-80%，在沈陽(yáng)、營(yíng)口等地非法集資8000多萬(wàn)元，受騙群眾1000余人。次年2月，用同樣手段在石家莊以26%-36%年息為誘餌非法集資，受騙群眾300多人，金額2000多萬(wàn)元。2006年4月，石家莊市公安局將此案移交給長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，鄧瓊被依法逮捕。(記者 張爽)
