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國家外管局等三部門聯(lián)合破獲上海特大地下錢莊

2005年04月13日 08:58

  中新社北京四月十二日電 (記者魏晞)記者今天獲悉,國家外匯管理局上海市分局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、人民銀行密切協(xié)作,破獲了一個(gè)隱藏在中國金融中心上海的特大地下錢莊。僅去年九月份一個(gè)月時(shí)間,該地下錢莊非法經(jīng)營金額即達(dá)兩億元人民幣。

  據(jù)了解,此次聯(lián)合行動(dòng)共抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人十七名,凍結(jié)銀行賬戶七十余個(gè),現(xiàn)場繳獲、扣押和凍結(jié)資金折合人民幣達(dá)一千多萬元。

  二00五年一月初,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動(dòng)情況。公安機(jī)關(guān)以代號“一·一七”地下錢莊專案開始立案偵查,并迅速聯(lián)合人民銀行上海分行及上海市外匯分局確定行動(dòng)方案。上海市外匯分局通過外匯反洗錢信息系統(tǒng)整理匯總有關(guān)涉案企業(yè)和個(gè)人的外匯資金交易情況,鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶,并部署有關(guān)銀行配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行可疑賬戶和資金的凍結(jié)工作。

  初步查明,自二00四年以來,鄒某等人違反國家外匯管理規(guī)定,非法為境內(nèi)企業(yè)和個(gè)人提供跨境資金匯兌等服務(wù),業(yè)務(wù)涉及江蘇、浙江、上海等省市。目前,上海市外匯分局正在密切配合公安機(jī)關(guān)跟蹤涉案資金流向,依法對有關(guān)當(dāng)事人作出處罰。完

 
編輯:姚笛】
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