中新網(wǎng)4月12日電 據(jù)中國(guó)人民銀行官方網(wǎng)站消息，4月12日，歐亞反洗錢與反恐融資小組(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全體會(huì)議在上海召開(kāi)。

　　中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川、副行長(zhǎng)李若谷，上海市委常委、副市長(zhǎng)馮國(guó)勤，公安部部長(zhǎng)助理鄭少東，以及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門的代表出席了此次全會(huì)。

　　中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川在全會(huì)開(kāi)幕式致辭時(shí)指出，目前，中國(guó)在加強(qiáng)反洗錢工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中國(guó)人民銀行牽頭的反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議制度和金融監(jiān)管部門的反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)制度，加快了反洗錢法的起草進(jìn)程，建立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心；另一方面，公安部門也加大了對(duì)可疑資金交易的調(diào)查和對(duì)地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報(bào)告的信息破獲了一批洗錢案件。中國(guó)人民銀行還在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況的專項(xiàng)檢查，對(duì)執(zhí)行反洗錢規(guī)定不力的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰。在國(guó)際合作方面，中國(guó)加大了與其他國(guó)家和國(guó)際組織的反洗錢合作，中國(guó)于2005年1月成為了“金融行動(dòng)特別工作組”(FATF)的觀察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。

　　周小川強(qiáng)調(diào)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，EAG各成員國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易聯(lián)系日益密切。但在經(jīng)貿(mào)聯(lián)系迅速發(fā)展的同時(shí)，洗錢的風(fēng)險(xiǎn)和復(fù)雜性也在隨之增長(zhǎng)。歐亞地區(qū)有著獨(dú)特的民族和宗教關(guān)系，邊境線綿長(zhǎng)，地緣政治關(guān)系悠久，各國(guó)又都面臨著體制轉(zhuǎn)軌和社會(huì)轉(zhuǎn)型的各種挑戰(zhàn)。因此，建立有效的預(yù)防和打擊洗錢和恐怖融資機(jī)制，遏制嚴(yán)重刑事犯罪和跨國(guó)有組織犯罪，對(duì)EAG各成員國(guó)和其他國(guó)家和地區(qū)有著共同的重要意義。長(zhǎng)期以來(lái)，歐亞各國(guó)和中國(guó)在預(yù)防和打擊跨國(guó)有組織犯罪、洗錢犯罪和恐怖主義犯罪等方面一直保持著良好的合作關(guān)系，EAG的成立及其有效運(yùn)作為各成員國(guó)之間的合作提供了一個(gè)有益的平臺(tái)，便利了成員國(guó)之間相互學(xué)習(xí)、相互幫助和共同研究，將有力地提高升各成員國(guó)之間反洗錢和反恐融資的合作力度和水平。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和反洗錢工作的深入開(kāi)展將為中國(guó)積極參與包括EAG在內(nèi)的反洗錢和反恐融資國(guó)際合作體系奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在各方面的共同努力下，國(guó)際預(yù)防和打擊洗錢和恐怖融資犯罪的斗爭(zhēng)將取得新的勝利，犯罪分子將為藏匿和轉(zhuǎn)移不義之財(cái)受到應(yīng)有的懲罰。