中新社北京二月二十四日電(記者王巖)在去年四月到十二月間，中國警方、中國人民銀行和國家外匯管理局聯(lián)合行動，共打掉一百五十五個地下錢莊及非法買賣外匯交易點，涉案金額一百二十五億元人民幣。
據(jù)統(tǒng)計，聯(lián)合行動期間，各地共組織專項打擊行動四百七十九次，繳獲現(xiàn)金折合人民幣一點一億元，凍結(jié)資金四千二百萬人民幣，罰款金額一千九百四十三萬元人民幣。
據(jù)公安部有關負責人介紹，中國警方在廣東、福建、山東、海南、新疆、浙江和黑龍江等地先后偵破了八個特重大地下錢莊案。其中包括海南“三·一二”李奎德(臺灣)地下錢莊案，抓獲包括六名臺灣人在內(nèi)的十四名犯罪嫌疑人；涉案金額折合人民幣達三十億元的新疆“八·一九”非法買賣外匯案及作為中國警方破獲的首起外國人非法經(jīng)營地下錢莊案件——山東金權(quán)在(韓國)地下錢莊案等。
作為游離于金融機構(gòu)之外進行外匯買賣交易活動的非法經(jīng)營組織，地下錢莊已成為犯罪分子把資金轉(zhuǎn)移到境外，洗黑錢的重要工具。中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮透露，中國《反洗錢法》正在抓緊起草過程中，今年年中有望出臺。
