湖北500億網(wǎng)絡(luò)賭博案內(nèi)幕:1場賭局輸全縣1年財(cái)收       

    湖北偵破500億元網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案者上萬人

　　記者14日從湖北省咸寧警方獲悉，經(jīng)過一年多的偵查，警方破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)系列賭博案，牽出6個網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，涉案人員來自北京、上海、廣東等10余省區(qū)市，涉案賭資高達(dá)500多億元。警方稱，該系列網(wǎng)絡(luò)賭博案的危害性，已超出刑法所規(guī)定賭博罪危害社會管理秩序的范圍。

　　系列案由小團(tuán)伙牽出

　　2007年5月，咸寧市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)在日常工作時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾簧暇W(wǎng)用戶經(jīng)常登錄境外“皇冠”賭球網(wǎng)站。咸寧警方經(jīng)過偵查，于2008年3月先后將程勇、錢進(jìn)以及廣西人賓富興抓獲歸案。經(jīng)查，程勇、錢進(jìn)兩人先在其他的賭博網(wǎng)站賭球，后見利潤巨大，于是聯(lián)系賓富興買來賭球軟件，在廣西南寧設(shè)置服務(wù)器，在咸寧開設(shè)網(wǎng)站吸收他人投注。

　　在辦理該案時，民警發(fā)現(xiàn)，程勇、錢進(jìn)等人在自己開設(shè)賭博網(wǎng)站時，還曾在武漢人劉斌開設(shè)的賭球網(wǎng)站上下注賭球。在向上級公安機(jī)關(guān)請示后，湖北省公安廳指定劉斌案由咸寧市公安局管轄。

　　2008年6月下旬，咸寧警方在武漢展開行動，偵破了以劉斌為首的特大網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，自2004年12月以來，該團(tuán)伙開設(shè)“波音”、“四季”、“寶馬”、“新球”等網(wǎng)絡(luò)賭球平臺，吸引咸寧、武漢等地3643名會員參與賭球，并用假身份證辦銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

　　截至案發(fā)時，該團(tuán)伙已接受投注賭資9096萬元，獲利3827萬元，其中劉斌本人獲利2600萬元。2008年7月，警方將潛逃到青島的劉斌抓捕歸案。

　　劉斌案偵破后，警方發(fā)現(xiàn)，劉斌案賬戶中，有一千萬元左右的贓款去向不明。經(jīng)查，劉斌在自己開設(shè)賭博網(wǎng)站的同時，也在武漢另一賭博團(tuán)伙中參賭。以劉永生、顧小燕夫妻為首的賭博犯罪團(tuán)伙浮出水面。

　　省公安廳在聽取案件匯報(bào)后，立即上報(bào)，該案隨即被列為公安部督辦案件。

　　地下錢莊成為偵破節(jié)點(diǎn)

　　2008年7月26日清晨，武漢一家銀行門前，已經(jīng)跟蹤、蹲守兩天兩夜的民警悄然合圍，顧小燕被警方抓獲。同時，顧小燕團(tuán)伙分設(shè)在武漢各處的賭博窩點(diǎn)被端掉。警方審查發(fā)現(xiàn)，自2006年10月以來，劉永生、顧小燕夫婦擔(dān)任境外“皇冠”賭球網(wǎng)站武漢總代理，從2007年2月至2008年7月，投注金額高達(dá)81.9億元，非法獲利1681萬余元。

　　在追查資金流向過程中，警方發(fā)現(xiàn)，賭博資金全部通過廣東深圳一地下錢莊進(jìn)行結(jié)算和管理，而且大量賭資流向境外。在深圳羅湖區(qū)兩處窩點(diǎn)內(nèi)，警方將張某、李某等地下錢莊工作人員抓獲。通過訊問，警方獲悉，該錢莊是接受境外賭博團(tuán)伙指令，負(fù)責(zé)將境內(nèi)多個賭博團(tuán)伙的賭資轉(zhuǎn)賬、結(jié)算和管理。

　　2008年11月，公安部將這一系列賭博案指定由咸寧市公安局管轄偵辦。

　　2008年9月，警方將深圳地下錢莊窩點(diǎn)涉及的多個非法賬戶凍結(jié)后，專案組的駐地來了一個“討說法”的人。此人稱警方所凍結(jié)賬戶中有一賬戶為其私人賬戶，用于網(wǎng)上“娛樂”。

　　警方隨即對此人進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)該男子名叫姜宇，長期與境外賭博團(tuán)伙勾結(jié)，從事賭博活動。隨著對姜宇的深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)了姜宇在廣東的另一同伙———香港人黃作坤。2008年9月，警方趕往東莞市常平鎮(zhèn)，搗毀了以黃作坤為首的賭博團(tuán)伙。

　　經(jīng)審查，2006年9月，黃作坤伙同姜宇各出資50萬元，在廣東東莞常平鎮(zhèn)開設(shè)賭博平臺，以香港和澳門的跑馬賽事為賭博對象，發(fā)展參賭會員100余人，認(rèn)定涉案金額達(dá)47億元，非法獲利1.7億元。

　　在追查黃作坤、姜宇的賭資流向時，警方發(fā)現(xiàn)有9000萬元賭資被轉(zhuǎn)到北京一名叫李欣的賬戶上。以彭中建、肖玉昆為首的賭博團(tuán)伙進(jìn)入警方視野。2008年11月，專案組趕赴北京，將這個以公司化運(yùn)作的團(tuán)伙端掉。

　　經(jīng)查，2004年6月，彭中建、肖玉昆等人在美國、新加坡、韓國等國家租用服務(wù)器，在北京、成都市租用房屋設(shè)立賭球網(wǎng)站的操盤室和辦公地點(diǎn)，合伙開設(shè)瑞博賭博網(wǎng)站。以歐洲五大足球聯(lián)賽、美國NBA籃球及網(wǎng)球比賽等作為賭博對象，吸引全國各地賭博人員參賭。經(jīng)查實(shí)，該團(tuán)伙總投注達(dá)420萬人次，涉案金額達(dá)45億元，非法獲利7.5億元。

　　咸寧警方稱，目前已發(fā)現(xiàn)另一犯罪團(tuán)伙與這起系列網(wǎng)絡(luò)賭博案有密切關(guān)聯(lián)，該案已由公安部指定由咸寧市公安局負(fù)責(zé)偵查辦理。現(xiàn)初步查明，該系列犯罪團(tuán)伙涉嫌在內(nèi)地組織人員赴澳門參賭，并在內(nèi)地結(jié)算賭資，該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)200億元，案件正在偵查之中。

　　賭博破壞程度超乎尋常

　　咸寧市公安局法制辦主任趙志剛告訴記者，從目前查處的系列網(wǎng)絡(luò)賭博案來看，賭博行為的危害程度已超出了賭博罪所針對的危害社會管理秩序，危害客體發(fā)生了變化。參賭資金由個人財(cái)產(chǎn)參賭發(fā)展到以公司財(cái)產(chǎn)參賭。山西某企業(yè)總經(jīng)理溫某，一次輸?shù)?億元，資金全部通過公司賬戶支付�！袄�用公司資金參賭，導(dǎo)致企業(yè)停工、破產(chǎn)的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)”。

　　趙志剛說，賭博集團(tuán)代理人的收益，按千分之九抽取，一年獲利一億元，“由此可見，全國一年的賭資有多少，對金融秩序的破壞有多大。”此次系列案中，已有27名成員被判刑，除在自由刑的量刑上處以9年外，還加大了財(cái)產(chǎn)刑的處罰力度，對劉斌處以8000萬元的罰金，目的就是有效震懾賭博犯罪。(本報(bào)記者 胡新橋 本報(bào)見習(xí)記者 余飛)