9人合同詐騙團伙被羅湖警方端掉

　　本報訊(記者/楊磊通訊員/張鯤薛哲)海歸碩士注冊“空殼”公司,到職業(yè)技術學校招聘30余名應屆畢業(yè)生,利用莫須有的虛擬交易平臺,打著外匯經(jīng)營的幌子進行合同詐騙,騙取這些“新員工”兼“投資人”近150萬元。羅湖警方接報后,經(jīng)過詳細調(diào)查取證,共抓獲涉案嫌疑人9名。

　　緣起

　　“正規(guī)”公司人間蒸發(fā)

　　去年7月初,從深圳市某信息職業(yè)技術學校畢業(yè)將近1年的28名畢業(yè)生,突然發(fā)現(xiàn)他們就職的位于羅湖區(qū)某廣場的公司“人間蒸發(fā)”了。與之一起消失的,還有這些畢業(yè)生“投資”進去的140余萬元巨款。發(fā)覺上當受騙后,這些學生和部分家長來到深圳市公安局羅湖分局報案。羅湖公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊受理此案, 在進行前期調(diào)查后,于8月11日正式立案偵查。

　　據(jù)被騙的畢業(yè)生介紹,2007年11月底,深圳市鑫悅投資有限公司、深圳市環(huán)商投資擔保有限公司在他們學校招聘員工。公司拿出印刷精美的宣傳冊,并自我標榜為有實力的國際投資公司。30余名應屆畢業(yè)生前往應聘,上述兩公司還通知學生們到羅湖區(qū)某廣場A座1803房深圳市鑫悅投資有限公司進行入職培訓,學生們“實地考察后”,看到公司位于高檔寫字樓,感覺非常正規(guī)。

　　進入公司后,鑫悅投資有限公司開始對學生們進行金融培訓,很快讓他們實施炒賣外匯模擬練習。后公司要求這些“新員工”每人投資不少于4萬元人民幣進行實際外匯、黃金買賣。但由于公司背后“搞鬼”,造成上述“新員工”兼“投資人”共損失人民幣148.4萬元。

　　調(diào)查

　　專騙應屆畢業(yè)生

　　警方初步摸查發(fā)現(xiàn),深圳市鑫悅投資有限公司(以下簡稱“鑫悅公司”)于2007年8月3日注冊成立,辦公地點確系羅湖區(qū)人民南路某廣場A座1803室, 法人代表為劉某波,注冊資本50萬元。但警方調(diào)查證實,該公司注冊的經(jīng)營范圍中,根本沒有炒匯、黃金期貨等業(yè)務的經(jīng)營資質(zhì)。

　　經(jīng)初步分析,辦案人員掌握了該案的兩個突出特點:一是受害主體大多為剛畢業(yè)的大學應屆畢業(yè)生,涉世未深,沒有金融投資經(jīng)驗,并且沒有收入來源,完全是依靠父母的錢進行投資,他們在得知嫌疑公司人去樓空之后,普遍情緒比較激動；二是嫌疑公司在非法經(jīng)營炒賣外匯的幌子下,很有可能將客戶的本金挪作他用,不存在客戶資金與市場對沖的情況,具有合同詐騙犯罪的可能。

　　為進一步調(diào)查取證,羅湖經(jīng)偵大隊先后依法對鑫悅公司指定客戶轉(zhuǎn)賬的6個賬戶進行調(diào)查,并積極聯(lián)系眾多受害人開展詢問,了解鑫悅公司的內(nèi)部情況。經(jīng)查,鑫悅公司自2007年成立后,打著深圳市環(huán)商投資擔保有限公司的旗號,通過到院校招聘的形式招攬客戶,他們招來的學生既是客戶也是公司的業(yè)務員,公司許諾這些學生客戶在給自己的賬戶進行炒賣外匯指數(shù)交易的同時,也可以相應獲得公司的提成。

　　據(jù)悉,一般業(yè)務員到公司后,先進行匯率知識理論以及如何炒賣外匯指數(shù)的培訓,公司聲稱與瑞典GCICT公司有合作關系,使用的是GCICT公司的交易系統(tǒng)進行炒賣外匯交易。炒賣的品種是各種外國貨幣之間的匯率,按國際實時走勢買升跌,一手保證金為500美元,根據(jù)杠桿原理放大100倍或200倍,即買一手可以5萬美元或10萬美元的本金來參與市場價格波動,每個客戶到其公司炒賣黃金,最少交4萬元人民幣開戶建倉金。交納開戶建倉金后,鑫悅公司會以 GCICT的名義與客戶簽訂一份《客戶協(xié)議書》,并交給客戶一個賬號和密碼,客戶可以在www.gcict.com網(wǎng)頁上下載一個交易軟件,通過賬號和密碼進行外匯交易買賣。

　　真相

　　虛假平臺操縱漲跌

　　警方同時查明,鑫悅公司根本就是一個花8000元找中介注冊的“空殼”公司,公司法人代表劉某波并不是實際的公司負責人,而實際經(jīng)營者是股東楊某華和股東李某平。其中,楊某華僅僅小學畢業(yè),主管公司財務；而李某平則是在新加坡讀高中、后赴英國攻讀MBA的海歸碩士,主管公司行政事務。

　　此外,詐騙公司所使用的 “GCICT平臺”,根本沒有與國外交易商進行連接。也就是說,該平臺所顯示的“實時交易數(shù)據(jù)”全是假的,都是公司雇傭的網(wǎng)絡高手劉某威進行維護和“更新 ”的。舉個例子,比如有學生“投資者”指定5%止盈,網(wǎng)絡維護員劉某威在公司老板的授意下,會使網(wǎng)站交易數(shù)據(jù)在接近5%的時候“適時”下跌,讓“投資者” 的資金根本無法賣出,使客戶虧損。網(wǎng)絡平臺都是假的,“投資者”的資金當然也不可能進入“外國交易商”處進行市場對沖。

　　民警通過對鑫悅公司的涉案賬戶進行調(diào)查發(fā)現(xiàn),“投資者”的所有資金在打入公司指定賬戶后,被人迅速在ATM自助銀行或銀行柜臺取現(xiàn)。

　　該公司的提成制度是,客戶每交易一手,公司能提8個百分點出來,部門經(jīng)理能從這8個百分點中拿4個百分點向下分配,每個客戶根據(jù)自己賬戶交易的手數(shù)不同,能拿到1.5%—2.5%的提成。在公司的“栽培”下,原先應聘來的應屆畢業(yè)生中,有幾人慢慢成為了公司的總經(jīng)理和部門經(jīng)理,成為了嫌疑人的幫兇。

　　懲處

　　連端兩詐騙公司抓獲9人

　　根據(jù)受害人反映,他們發(fā)現(xiàn)去年7月鑫悅公司突然消失后,該公司股東楊某華在同一廣場36樓另開了一家“深圳市宏利豐投資有限公司”,做著同樣的“生意”。后警方辦案人員證實,偵查所獲得信息同被害人說法相互印證。

　　針對上述偵查所獲取的證據(jù),今年3月31日,羅湖警方采取收網(wǎng)行動,先后抓獲鑫悅公司經(jīng)營人楊某華、李某平,由應屆畢業(yè)生進入公司升職總經(jīng)理的楊某、部門經(jīng)理劉某,以及網(wǎng)站維護人員劉某威等7名犯罪嫌疑人。警方對上述人員采取刑事拘留強制措施,目前,上述犯罪嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱。

　　據(jù)犯罪嫌疑人供述,鑫悅公司沒和任何外國交易商有業(yè)務往來,其所使用的GCICT交易平臺是假冒的；楊某華通過利用對上述兩數(shù)據(jù)平臺后臺管理權限,修改該平臺顯示的外匯實時行情,達到讓客戶總體虧蝕的目的；該案30余客戶的200余萬資金,基本上被楊某華和李某平侵占,小部分用于公司運營。警方還掌握, 鑫悅公司消失后,海歸碩士李某平又在福田區(qū)江蘇大廈以同樣的模式經(jīng)營一家名為“興達世紀”的投資公司。

　　根據(jù)這一線索,羅湖警方在福田區(qū)某大廈2902室端掉這個新生的詐騙公司,帶走18名公司工作人員協(xié)助調(diào)查,并于4月4日、4月5日接連抓獲“興達世紀”公司副總經(jīng)理韓某、投資部經(jīng)理王某。據(jù)女經(jīng)理韓某供稱,她也是到一些學校網(wǎng)羅畢業(yè)生“投資”,僅僅公司開業(yè)的半年來,她就因圈人入套獲得了8萬美元的“提成”。

　　據(jù)警方負責人介紹,此案由于主要嫌疑人全部抓獲歸案,且審訊工作非常順利,有利于案情的定性。據(jù)介紹,以往類似案件,一般只能定性為非法經(jīng)營罪,其量刑相對較輕。而此案被定性為合同詐騙罪,處罰會更嚴厲。目前,此案正在進一步審理中。

　　騙局揭秘

　　花8000元找中介注冊“空殼”公司,將辦公地點設在高檔寫字樓,制作印刷精美的宣傳冊。

　　建“虛擬交易平臺”,雇網(wǎng)絡高手進行維護和人為“更新”市場動態(tài)數(shù)據(jù)。

　　到高校招聘應屆畢業(yè)生,對學生們進行金融培訓,讓他們實施炒賣外匯模擬練習,然后要求“新員工”每人投資不少于4萬元人民幣進行實際外匯、黃金買賣。向交完款后的“新員工”發(fā)放“虛擬交易平臺”賬號密碼。向網(wǎng)絡高手施加指令,操控“虛擬交易平臺”,令客戶套牢虧損。

　　“投資者”的所有資金在打入公司指定賬戶后,派人迅速在ATM自助銀行或銀行柜臺取現(xiàn)。

　　攜款人間蒸發(fā),另外擇地實施新騙局。