新疆電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案下降20% 開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)全鏈條

2016年07月07日 15:19　來(lái)源：法制日?qǐng)?bào)

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者近日從新疆維吾爾自治區(qū)公安廳了解到,自2015年11月1日專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)始以來(lái)至2016年6月12日,新疆公安機(jī)關(guān)受立各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降20%,破獲案件近千起,涉案金額有所回落,查處違法犯罪人員200余人,打掉犯罪團(tuán)伙29個(gè),搗毀詐騙窩點(diǎn)9個(gè),繳獲涉案銀行卡641張、手機(jī)卡543張,收繳贓款611萬(wàn)元。

　　冒充公檢法詐騙屢得手

　　4月6日,家住烏魯木齊市米東區(qū)的靳月(化名)接到一個(gè)陌生電話(huà)。對(duì)方自稱(chēng)湖北省武漢市公安機(jī)關(guān)人員,發(fā)現(xiàn)靳月的身份證被冒用,涉嫌一樁洗錢(qián)案件。還說(shuō)如果懷疑他的身份,可以打電話(huà)到武漢市公安局確認(rèn)。

　　經(jīng)向?qū)Ψ教峁┑摹拔錆h市公安局”電話(huà)確認(rèn)后,靳月將28萬(wàn)元打到對(duì)方指定的賬戶(hù)上。隨后,對(duì)方又通過(guò)網(wǎng)銀將靳月另一銀行卡內(nèi)的25萬(wàn)元轉(zhuǎn)走。

　　53萬(wàn)元瞬間蒸發(fā),心急如焚的靳月按照對(duì)方留下的電話(huà)號(hào)碼撥過(guò)去,沒(méi)想到卻是空號(hào)。意識(shí)到上當(dāng)?shù)乃s緊報(bào)警。

　　烏市警方接警后立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵破工作。5月12日,警方在遼寧省一所高檔公寓內(nèi),將涉案的姜某、王某、馬某抓獲。

　　經(jīng)查,該團(tuán)伙在多家銀行設(shè)立賬戶(hù),負(fù)責(zé)取款的3人每人都有四五十張銀行卡。收到受害人的匯款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相當(dāng)高的提成。實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人,則在柬埔寨、菲律賓、臺(tái)灣等地活動(dòng)。受害人被騙的資金兩天內(nèi),被轉(zhuǎn)到14家銀行的70張銀行卡內(nèi)。

　　辦案民警介紹說(shuō),犯罪嫌疑人的詐騙方式并不高明,他們冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員,打電話(huà)給受害人,說(shuō)其銀行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的現(xiàn)金打到他們的卡上進(jìn)行檢驗(yàn)。很多受害人出于對(duì)公檢法機(jī)關(guān)的信任,把錢(qián)打入犯罪嫌疑人的賬戶(hù)。

　　經(jīng)查,3人還涉及內(nèi)地多起特大電話(huà)詐騙案件,涉案范圍廣,影響惡劣。目前,此案仍在進(jìn)一步深入調(diào)查中。

　　加大治理灰色產(chǎn)業(yè)力度

　　據(jù)介紹,當(dāng)前,電信詐騙、侵害公民個(gè)人信息、生產(chǎn)銷(xiāo)售使用偽基站、竊聽(tīng)竊照專(zhuān)用器材、手機(jī)惡意程序、無(wú)線(xiàn)電屏蔽器、黑廣播等電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)來(lái)勢(shì)兇猛、愈演愈烈,已成為嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾安全感的一大突出問(wèn)題。

　　自去年年底開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),新疆全區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)以個(gè)案帶串案,以點(diǎn)帶面,多警種加強(qiáng)配合,打合成戰(zhàn)、集群戰(zhàn)、殲滅戰(zhàn),著重強(qiáng)化全鏈條打擊電信詐騙犯罪。

　　據(jù)新疆公安廳刑偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,全區(qū)公安機(jī)關(guān)緊緊抓住為詐騙犯罪提供服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),不斷加大打擊治理灰色產(chǎn)業(yè)力度,向黑廣播、偽基站、開(kāi)辦銀行卡等犯罪團(tuán)伙發(fā)起猛烈攻勢(shì),破獲一批案件。

　　截至目前,新疆全區(qū)共破獲偽基站案件12起,搗毀窩點(diǎn)1處,打掉團(tuán)伙7個(gè),抓獲30人,繳獲偽基站設(shè)備20臺(tái),設(shè)備組件10套；破獲黑廣播案件1起,抓獲3人,查獲黑廣播7臺(tái)；破獲開(kāi)辦銀行卡案件兩起,打掉團(tuán)伙兩個(gè),抓獲4人,繳獲身份證件52張,銀行卡24張,電話(huà)卡16張。

　　警銀聯(lián)動(dòng)止付382萬(wàn)元

　　據(jù)介紹,在打擊防范電信詐騙犯罪資金流這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)上,新疆自治區(qū)公安廳積極密切與金融部門(mén)聯(lián)動(dòng)配合,多次組織召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì),研究解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中銀行賬號(hào)的快速查詢(xún)、反饋、緊急止付、快速凍結(jié)等相關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題。

　　截至目前,新疆全區(qū)銀行部門(mén)成功阻截電信詐騙案件152起,涉案金額382.6萬(wàn)余元,阻截、清理非實(shí)名銀行賬戶(hù)58個(gè),封停銀行賬戶(hù)50個(gè),協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢(xún)銀行賬戶(hù)1242個(gè),協(xié)助公安機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行賬戶(hù)77個(gè),涉及金額151萬(wàn)元。

　　3月11日,受害人田某通過(guò)QQ在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)鋁板材料,給對(duì)方匯款11萬(wàn)元后,與對(duì)方失去聯(lián)系。接到報(bào)案后,烏蘇市公安局刑警大隊(duì)快速反應(yīng),成功凍結(jié)涉案賬戶(hù)內(nèi)全部14萬(wàn)元資金。

　　4月19日10時(shí)許,克拉瑪依市某公司會(huì)計(jì)王某的手機(jī)微信收到單位“總經(jīng)理”添加好友的提示,點(diǎn)擊添加后,對(duì)方要求王某將公司賬戶(hù)中的65.6萬(wàn)元匯入另一家公司銀行賬戶(hù)。當(dāng)日12時(shí)21分,王某以電匯方式將65.6萬(wàn)元匯入“總經(jīng)理”提供公司的銀行賬戶(hù),匯款后發(fā)現(xiàn)被騙,隨即報(bào)案。

　　接報(bào)后,辦案民警立即啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制,于當(dāng)日14時(shí)許,經(jīng)新疆銀監(jiān)局協(xié)調(diào)相關(guān)銀行,成功凍結(jié)涉案賬戶(hù)內(nèi)的65.6萬(wàn)元。

　　據(jù)介紹,新疆各級(jí)公安機(jī)關(guān)積極加強(qiáng)與通信管理部門(mén)及中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)企業(yè)聯(lián)動(dòng),建立關(guān)停、封停、攔截、查處黑卡等相關(guān)工作機(jī)制,及時(shí)關(guān)停涉案電話(huà)號(hào)碼,清理偽基站假鏈接,落實(shí)三個(gè)“第一時(shí)間”,有效攔截、阻斷各類(lèi)詐騙通訊,實(shí)現(xiàn)源頭防范。截至目前,已協(xié)調(diào)通信部門(mén)攔截非法主叫號(hào)碼60361個(gè),查處非實(shí)名電話(huà)卡、上網(wǎng)卡、寬帶業(yè)務(wù)(戶(hù))16669個(gè)。

　　預(yù)防詐騙還需社會(huì)合力

　　新疆公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人足不出戶(hù)也可能受騙。詐騙分子往往采取甲地開(kāi)辦手機(jī)卡、銀行賬戶(hù),乙地實(shí)施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等方式,跨國(guó)境、跨區(qū)域作案,犯罪團(tuán)伙具有網(wǎng)絡(luò)化的組織結(jié)構(gòu),涉及話(huà)務(wù)平臺(tái)搭建、電話(huà)詐騙、銀行開(kāi)戶(hù)、轉(zhuǎn)賬取款、技術(shù)服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié),已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈。

　　這名負(fù)責(zé)人說(shuō),由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機(jī)卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢(qián)的人,也只是詐騙集團(tuán)最底層人物。詐騙集團(tuán)分工明確,各個(gè)部分的人一般并不認(rèn)識(shí),要想找到幕后指使者難上加難。很多時(shí)候即使案件偵破了,能追回來(lái)的錢(qián)也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來(lái)的錢(qián)打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機(jī)上提取完畢。有的錢(qián)很快通過(guò)地下錢(qián)莊匯到境外,追討回來(lái)的希望更渺茫。通過(guò)銀行等部門(mén)查詢(xún)銀行卡等信息,手續(xù)繁瑣、耗時(shí)較長(zhǎng),而不法分子很短時(shí)間就可完成取款,加大了偵破難度。

　　這名負(fù)責(zé)人認(rèn)為,公安機(jī)關(guān)加大案件查辦力度的同時(shí),相關(guān)部門(mén)要切實(shí)增強(qiáng)保護(hù)公民個(gè)人信息意識(shí)；電信運(yùn)營(yíng)商要及時(shí)檢查通信線(xiàn)路,預(yù)防模擬號(hào)碼等情形；銀行要及時(shí)堵住銀行卡發(fā)放管理漏洞。只有這些部門(mén)通力協(xié)作,建立長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門(mén)”。　　按照上線(xiàn)指令,兩天內(nèi),竟然將受害者銀行卡內(nèi)的53萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)到14家銀行的70張銀行卡內(nèi)。每次取款可獲得10%好處費(fèi)。

　　戴著手銬、腳鐐,低著頭一語(yǔ)不發(fā)……由吉林省長(zhǎng)春市開(kāi)來(lái)的火車(chē)緩緩駛?cè)胄陆S吾爾自治區(qū)烏魯木齊火車(chē)南站,3名冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員、專(zhuān)門(mén)進(jìn)行電信詐騙的犯罪嫌疑人被押解回新疆。