央行將研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》

2008年03月20日 10:13 來源:全景網(wǎng)——證券時(shí)報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  記者從中國人民銀行日前召開的反洗錢工作會(huì)議上了解到,今年央行將依法健全反洗錢工作體系,繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域制度建設(shè),研究制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》,加強(qiáng)反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議成員單位的深度合作。

  央行副行長蘇寧要求,下階段一要繼續(xù)研究完善良好的工作機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)各方力量打擊洗錢犯罪;二要扎實(shí)有效做好金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管工作,繼續(xù)做好對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,加大反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作管理,加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)建設(shè);三要不斷提高打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)的有效性;四要進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢國際交流與合作;五要加強(qiáng)調(diào)查研究和信息反饋,培養(yǎng)和造就一支專業(yè)反洗錢隊(duì)伍。

  蘇寧表示,去年是反洗錢工作取得重大進(jìn)展的一年,央行及其分支行圍繞貫徹實(shí)施《反洗錢法》,建立和完善了金融業(yè)反洗錢制度等工作體系,將監(jiān)管范圍從銀行業(yè)擴(kuò)大到了證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)了大額、可疑交易數(shù)據(jù)的“總對(duì)總”報(bào)送。成功加入金融行動(dòng)特別工作組(FATF),開創(chuàng)了反洗錢國際合作的新局面。(賈壯)

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