中國(guó)人民銀行昨日公布《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2006》。報(bào)告披露，2006年，央行向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線索1239件，涉及金額折合人民幣約為3871.3億元，較2005年大幅上升。

　　報(bào)告稱(chēng)，2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、云南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，涉及金額大幅上升，這表明中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析和調(diào)查工作有了明顯提高。

　　2005年，央行移送的涉嫌洗錢(qián)犯罪線索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱(chēng)，2006年為了配合禁毒工作，專(zhuān)門(mén)向公安禁毒部門(mén)移送了大量線索，致使該年度移送線索數(shù)量偏高。

　　2006年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接收社會(huì)公眾舉報(bào)98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢(qián)意識(shí)有了很大提高。

　　2006年，央行共協(xié)助調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件2750件，配合偵查機(jī)關(guān)成功破獲100余件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門(mén)聯(lián)合搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元，繳獲現(xiàn)金約合665.51萬(wàn)美元，凍結(jié)銀行賬戶(hù)746個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒(méi)金額折合人民幣共計(jì)4144.28萬(wàn)元。

　　報(bào)告稱(chēng)，2006年，央行對(duì)3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，共有662家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計(jì)4052.23萬(wàn)元，被處罰的機(jī)構(gòu)數(shù)比上年同期增長(zhǎng)10%，但罰款總額比上年同期下降28%。

　　報(bào)告認(rèn)為，目前針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管框架已基本形成，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在全面監(jiān)管的基礎(chǔ)上有重點(diǎn)、有區(qū)別地實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管。 (記者 李若愚)