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20個(gè)部門聯(lián)手“反黑” 郴州建立反洗錢協(xié)同機(jī)制

2005年10月21日 20:04

  中新網(wǎng)長(zhǎng)沙十月二十一日電(記者 劉雙雙)曾發(fā)生涉案金額達(dá)一點(diǎn)二億元人民幣、震驚海內(nèi)外的“全國(guó)住房公積金第一案”的湖南郴州,正式建立并開始運(yùn)作反洗錢協(xié)同機(jī)制,金融、經(jīng)濟(jì)、執(zhí)法等二十個(gè)部門聯(lián)手“反黑”。

  洗錢,通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為,是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪。銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、娛樂餐飲業(yè)、賭博網(wǎng)站、期貨業(yè)、典當(dāng)行、彩票業(yè)等行業(yè)是洗錢活動(dòng)的高發(fā)領(lǐng)域。

  二00五年上半年被捕的郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪,利用手中“管錢”的權(quán)力,貪污、挪用的一點(diǎn)二億元住房公積金就是通過專事“洗錢”的地下錢莊轉(zhuǎn)移到澳門豪賭和個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)尚有近八千萬元未退還,給國(guó)家造成巨大損失。

  為加大對(duì)洗錢活動(dòng)的打擊力度,郴州市聯(lián)合銀行、人民法院、檢察院、政府辦公廳、公安局、宣傳部等二十個(gè)部門成立了反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議,并于十月二十日正式建立并開始運(yùn)作反洗錢協(xié)同機(jī)制。

  協(xié)同機(jī)制明確要求,各部門加強(qiáng)合作與學(xué)習(xí),努力提高反洗錢能力和技術(shù)手段;加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的宣傳,使廣大群眾了解反洗錢工作的重要意義,支持反洗錢工作的開展。

 
編輯:李淑國(guó)】
 

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