中新網(wǎng)10月6日電 據(jù)俄羅斯國際文傳電訊社報(bào)道，俄羅斯總檢查署和俄羅斯內(nèi)務(wù)部5日聯(lián)合在莫斯科進(jìn)行了一次突然搜查行動(dòng)，以獲取尤科斯公司涉嫌洗黑錢的直接證據(jù)和材料。

　　同天，俄羅斯檢察機(jī)關(guān)還在國際刑警組織的協(xié)助下對荷蘭和瑞士的尤科斯分公司進(jìn)行了同樣的突然搜查。分析家認(rèn)為這可能是俄羅斯檢察機(jī)關(guān)在為霍多爾科夫斯基的新指控作準(zhǔn)備。

　　5日當(dāng)天，俄羅斯內(nèi)務(wù)部派出20輛滿載全副武裝內(nèi)務(wù)部工作人員的汽車對莫斯科各主要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了突然搜查，俄羅斯總檢查署在行動(dòng)結(jié)束后在其官方網(wǎng)站上公布突然搜查的消息。

　　俄羅斯總檢查署在其發(fā)布的聲明中稱“根據(jù)我們掌握的材料，尤科斯公司的部分領(lǐng)導(dǎo)人和工作人員涉嫌在2000-2003年參與洗黑錢和向境外秘密轉(zhuǎn)移資金，涉案金額為70億美元，這些人當(dāng)中包括公司金融律師和財(cái)務(wù)主管�！�

　　聲明中還公布了此次突然搜查行動(dòng)的數(shù)家金融機(jī)構(gòu)：“阿爾姆-費(fèi)爾德馬斯律師事務(wù)所”、“塔拉斯特投資銀行”，“特拉斯特國民銀行”，“尤科斯-佛貝茨”有限公司等。

　　“塔拉斯特投資銀行”的新聞發(fā)言人在接受國際文傳電訊社記者采訪時(shí)承認(rèn)公司確實(shí)遭到了俄總檢查署的突然搜查，但該發(fā)言人表示，這是正常、符合程序的行政行為，不會(huì)對公司的日常業(yè)務(wù)有任何的影響。

　　俄羅斯立法機(jī)構(gòu)當(dāng)晚深夜還對尤科斯公司前總裁霍多爾科夫斯基的律師安東.德列爾進(jìn)行了拘審。

　　另據(jù)俄羅斯石油新聞網(wǎng)的報(bào)道，5日當(dāng)天，荷蘭立法機(jī)關(guān)也配合俄羅斯檢察機(jī)關(guān)對尤科斯在荷蘭的子公司—“尤科斯 B.V.金融公司 ”進(jìn)行了突然搜查，據(jù)稱此次搜查從當(dāng)?shù)貢r(shí)間早上10點(diǎn)一直持續(xù)到深夜，搜查人員帶走了涉及到霍多爾科夫斯基和尤科斯公司前任主管，尤科斯的重要股東普拉東·列別杰夫有關(guān)該公司商業(yè)往來的全部材料。

　　此外，俄羅斯檢察機(jī)關(guān)當(dāng)天也對尤科斯在瑞士的辦事處進(jìn)行了同樣的搜查。此間分析家認(rèn)為，這可能是俄羅斯檢察機(jī)關(guān)在為霍多爾科夫斯基的新指控作準(zhǔn)備。俄羅斯檢查人員上周稱，他們將增加對霍多爾科夫斯基的罪名指控，主要是尤科斯公司涉嫌數(shù)十億盧布的“洗錢”丑聞。

　　俄羅斯總檢查署在2004年12月開始對尤科斯在摩爾達(dá)維亞的子公司“尤科斯-法爾戈”公司涉嫌盜竊310億盧布一案立案偵查，此后不斷傳出消息，尤科斯公司總部的主管也都與此有所牽連，俄羅斯聯(lián)邦檢察官懷疑尤科斯公司存在洗錢行為，涉嫌數(shù)目達(dá)100億美元，而法爾戈石油公司在其中擔(dān)負(fù)了重要作用。

　　此后，俄羅斯檢察機(jī)關(guān)收集到了更多材料，證明這些資金同洗錢勾當(dāng)有關(guān)。2005年3月西班牙警方在一次突擊行動(dòng)中，破獲了一起迄今為止歐洲規(guī)模最大的洗錢案，總額高達(dá)3.35億美元的非法資金，經(jīng)初步核實(shí)這筆資金的來源正是遠(yuǎn)在俄羅斯的尤科斯公司。這筆錢通過黑市在西班牙境內(nèi)投資房地產(chǎn)、豪華轎車、珠寶以及飛機(jī)等。

　　西班牙警方已經(jīng)拘捕了涉嫌此案的40多人，這些人分別來自芬蘭、俄羅斯、烏克蘭、摩洛哥及法國，包括西班牙、荷蘭在內(nèi)的歐洲警方與國際刑警組織正在聯(lián)手追查此案，俄羅斯的行政司法部門也已參與此案的調(diào)查。

　　到目前為止，已有7名律師和3名公證人遭到拘捕，其中就有為尤科斯公司工作的律師巴赫米娜，以及三名曾為霍多爾科夫斯基工作過的金融家馬路耶夫、車尼舍瓦和戈?duì)柊统嗳~娃。包括公司前行政總裁在內(nèi)的多名尤科斯公司的前高管已逃往英國尋請求政治避難。(固山)